О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Титан-Изотоп»»

Место нахождения общества: 400075, Россия, г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 21

Наблюдательный совет АО «Титан-Изотоп» извещает Вас о том, что годовое Общее собрание  акционеров АО «Титан-Изотоп» (далее – Собрание) состоится 19 мая 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: 400075, Россия, г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 21, учебный класс.

 

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

 

• физическим лицам – документ, удостоверяющий личность,

• юридическим лицам - документ, подтверждающий правомочность представителя юридического лица.

 

1. Утверждение годового отчёта АО «Титан-Изотоп» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Титан-Изотоп» за 2016 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Титан- Изотоп» по результатам отчётного 2016 года.

3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «Титан-Изотоп» в новой редакции.

4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Титан-Изотоп».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Титан-Изотоп».

6. Утверждение Аудитора АО «Титан-Изотоп».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - 26 апреля 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров, – обыкновенные именные акции.

С информацией, предоставляемой при подготовке к собранию, можно ознакомиться в период с 29 апреля 2017 г. по 18 мая 2017 г. в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по адресу: 400075, Россия, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 21, в кабинете председателя собрания, а также 19 мая 2017 г. в учебном классе во время проведения собрания.

Председатель Наблюдательного совета               подпись               Аханова И.И.

27.04.2017 г.