Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Титан-Изотоп»

Место нахождения общества: 400075, Россия, г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 21

 

Наблюдательный совет АО «Титан-Изотоп» извещает Вас о том, что годовое общее собрание  акционеров АО «Титан-Изотоп» (далее – Собрание) состоится 18 мая 2018 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 400075, Россия, г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 21, учебный класс УПЦ (комната № 35 на третьем этаже инженерного корпуса).

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Начало регистрации участников собрания в 9 часов 30 минут по московскому времени.

 

• физическим лицам – документ, удостоверяющий личность,

• юридическим лицам - документ, подтверждающий правомочность представителя юридического лица.

 

1. Утверждение годового отчёта АО «Титан-Изотоп» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Титан-Изотоп» за 2017 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Титан-Изотоп» по результатам отчётного 2017 года.

3. Внесение изменений и дополнений в Положение о распределении прибыли, остающейся в распоряжении АО «Титан-Изотоп».

4. Определение количественного состава Наблюдательного совета АО «Титан-Изотоп».

5. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Титан-Изотоп».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Титан-Изотоп».

7. Утверждение Аудитора АО «Титан-Изотоп».

8. Избрание директора АО «Титан-Изотоп».

9. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Титан-Изотоп».

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, – обыкновенные именные акции.

 

С информацией, предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться в период с 28 апреля 2018 г. по 17 мая 2018 г. в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по адресу: 400075, Россия, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 21, в кабинете председателя Собрания (комната № 15 на третьем этаже инженерного корпуса), а также 18 мая 2018 г. в месте проведения Собрания во время его проведения.