Наблюдательный совет АО «Титан-Изотоп» уведомляет Вас о проведении по решению Наблюдательного совета АО «Титан-Изотоп» (протокол от 10 апреля 2020 г. № 4-20) годового Общего собрания акционеров АО «Титан-Изотоп» (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

 

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования - 15 мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 400075, Россия, г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 21.

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, - 22 апреля 2020 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, – акции обыкновенные именные.

1.  Утверждение годового отчёта АО «Титан-Изотоп» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Титан-Изотоп» за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Титан-Изотоп» по результатам отчётного 2019 года.

3.  Внесение изменений и дополнений в Положение о распределении прибыли, остающейся в распоряжении АО «Титан-Изотоп».

4.  Утверждение Аудитора АО «Титан-Изотоп».

5.   Избрание директора АО «Титан-Изотоп».

6.  Избрание членов Наблюдательного совета АО «Титан-Изотоп».

7.  Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Титан-Изотоп».

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания, начиная с 25 апреля 2020 г., на официальном сайте АО «Титан-Изотоп» www.titan-izotop.ru в сети «Интернет».

 

В соответствии со статьёй 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по адресу: 400075, Россия, г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 21.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Титан-Изотоп» будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней, то есть до 15 мая 2020 года.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

 

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров Общества – ВФ АО «ДРАГА» (далее также Регистратор) об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Общество и ВФ АО «ДРАГА» (официальный сайт www.draga.ru, телефон: +7 (8442) 99-05-35, +7 (8442) 99-05-36) в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Титан-Изотоп» доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования, размещаемого на официальном сайте АО «Титан-Изотоп» www.titan-izotop.ru в сети «Интернет» в срок до 20 мая 2020 года.

 

Уважаемый акционер! Участвуя в годовом Общем собрании акционеров АО «Титан-Изотоп», Вы реализуете принадлежащее Вам право на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности АО «Титан-Изотоп», отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

 

Справки по вопросам проведения годового Общего собрания акционеров АО «Титан-Изотоп» можно получить по телефонам: +7 (8442) 54-70-44, +7 (8442) 54-80-79