СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Титан-Изотоп»
(АО «Титан-Изотоп»)
Место нахождения Общества: 400075, Россия, г. Волгоград,
ул. Краснополянская, д. 21

Уважаемый акционер!

Наблюдательный совет АО «Титан-Изотоп» уведомляет Вас о проведении по решению Наблюдательного совета АО «Титан-Изотоп» (протокол от 7 апреля 2023 г. № 4-23) годового Общего собрания акционеров АО «Титан-Изотоп» (далее – Собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения Собрания - 12 мая 2023 года, 10 часов 00 минут.

Место проведения Собрания: г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 21, учебный класс УПЦ (комната № 35 на третьем этаже инженерного корпуса).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 09 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, - 18 апреля 2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, – акции обыкновенные именные.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Титан-Изотоп» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Титан-Изотоп» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Титан-Изотоп» по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Титан-Изотоп».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Титан-Изотоп».
5. Назначение аудиторской организации АО «Титан-Изотоп» для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Титан-Изотоп».
6. Внесение изменений и дополнений в «Положение о распределении прибыли, остающейся в распоряжении АО «Титан-Изотоп».
7. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Титан-Изотоп».

При себе необходимо иметь:

• акционерам или их представителям - документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера дополнительно - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»
• юридическим лицам - документ, подтверждающий правомочность представителя юридического лица

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 22 апреля 2023 г. по 11 мая 2023 г. в рабочие дни с 9:00 до 12:00 по адресу: Россия, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 21 в кабинете председателя Собрания (комната № 15 на третьем этаже в здании инженерного корпуса), а также 12 мая 2023 г. в месте проведения Собрания во время его проведения.

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров Общества – ВФ АО «ДРАГА» (далее также Регистратор) об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Общество и ВФ АО «ДРАГА» (официальный сайт www.draga.ru, телефон: +7 (8442) 99-05-35, +7 (8442) 99-05-36) в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Титан-Изотоп» доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования, размещаемого на официальном сайте АО «Титан-Изотоп» www.titan-izotop.ru в сети «Интернет» в срок до 18 мая 2023 года (включительно).

Уважаемый акционер! Участвуя в годовом Общем собрании акционеров АО «Титан-Изотоп», Вы реализуете принадлежащее Вам право на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности АО «Титан-Изотоп», отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Справки по вопросам проведения годового Общего собрания акционеров АО «Титан-Изотоп» можно получить по телефонам:
+7 (8442) 54-70-44, +7 (8442) 54-80-79

Наблюдательный совет АО «Титан-Изотоп»