СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Титан-Изотоп»

(АО «Титан-Изотоп»)

 

Приглашаем акционеров акционерного общества «Титан-Изотоп», место нахождения: Россия, г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 21, принять участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества (далее также Заседание).

 

Способ принятия решений Общим собранием акционеров - заседание.

Дата и время проведения Заседания - 15 мая 2026 года, 10 часов 00 минут.

Место проведения Заседания: Россия, г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 21, учебный класс УПЦ (комната № 35 на третьем этаже инженерного корпуса).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 09 часов 30 минут.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, - 21 апреля 2026 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня, – акции обыкновенные именные.

 

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета АО «Титан-Изотоп» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Титан-Изотоп» за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Титан-Изотоп» по результатам 2025 года.
3. Избрание директора АО «Титан-Изотоп».
4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Титан-Изотоп».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Титан-Изотоп».
6. Одобрение и совершение сделок по результатам конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в том числе по результатам электронных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений), проводимых в электронной форме на электронных торговых площадках и определение максимальной суммы одной такой сделки.

 

При себе необходимо иметь:

• акционерам или их представителям - документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера дополнительно - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
• юридическим лицам - документ, подтверждающий правомочность представителя юридического лица.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 25 апреля 2026 г. по 14 мая 2026 г. в рабочие дни с 9:00 до 12:00 по адресу: Россия, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 21 в кабинете корпоративного секретаря Общества (комната № 15 на третьем этаже в здании инженерного корпуса), а также 15 мая 2026 г. в месте проведения Заседания во время его проведения.

 

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно предоставлять держателю реестра акционеров Общества – ВФ АО «ДРАГА» (официальный сайт www.draga.ru, телефон: +7 (8442) 99-05-35, +7 (8442) 99-05-36, адрес в Волгограде: ул. Клинская, д. 32а) (далее также Регистратор) информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Общество и ВФ АО «ДРАГА» в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

 

Наблюдательным советом Общества 10 апреля 2026 г. (протокол от 10 апреля 2026 г. № 4-26) принято решение о приостановлении выплаты объявленных дивидендов акционерам Общества при отсутствии актуальной информации об акционерах, необходимой для выплаты дивидендов, в соответствии со статьей 43.1 Федерального закона «Об акционерных обществах.

Решение о приостановлении выплаты дивидендов не применяется к акционерам Общества, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 2 июня 2026 г., в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору Общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

 

Уважаемый акционер! Участвуя в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Титан-Изотоп», Вы реализуете принадлежащее Вам право на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности АО «Титан-Изотоп», отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

 

Справки по вопросам проведения заседания годового Общего собрания акционеров АО «Титан-Изотоп» можно получить по телефонам:

+7 (8442) 54-70-44, +7 (8442) 54-80-69

 

Наблюдательный совет АО «Титан-Изотоп»