СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Титан-Изотоп»

(АО «Титан-Изотоп»)
 

Приглашаем акционеров акционерного общества «Титан-Изотоп», место нахождения: Россия, г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 21, принять участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества (далее также Заседание).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров - заседание.
Дата и время проведения Заседания - 16 мая 2025 года, 10 часов 00 минут.
Место проведения Заседания: Россия, г. Волгоград, ул. Краснополянская,            д. 21, учебный класс УПЦ (комната № 35 на третьем этаже инженерного корпуса).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 09 часов 30 минут.
Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, - 22 апреля 2025 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня, – акции обыкновенные именные.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета АО «Титан-Изотоп» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Титан-Изотоп» за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Титан-Изотоп» по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Титан-Изотоп».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Титан-Изотоп».
5. Назначение аудиторской организации АО «Титан-Изотоп» для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Титан-Изотоп».
6. Утверждение Устава АО «Титан-Изотоп» в новой редакции. 

При себе необходимо иметь:

• акционерам или их представителям - документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера дополнительно - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
• юридическим лицам - документ, подтверждающий правомочность представителя юридического лица. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 26 апреля 2025 г. по 16 мая 2025 г. в рабочие дни с 9:00 до 12:00 по адресу: Россия, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 21 в кабинете корпоративного секретаря Общества (комната № 15 на третьем этаже в здании инженерного корпуса), а также 16 мая 2025 г. в месте проведения Заседания во время его проведения. 

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно сообщать держателю реестра акционеров Общества – ВФ АО «ДРАГА» (официальный сайт www.draga.ru, телефон: +7 (8442) 99-05-35, +7 (8442) 99-05-36, адрес в Волгограде: ул. Клинская, д. 32а) (далее также Регистратор) об изменениях своих данных (ФИО/наименования, место жительства/место нахождения, банковские реквизиты, паспортные и иные данные), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Общество и ВФ АО «ДРАГА» в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки. 

Наблюдательным советом Общества 11 апреля 2025 г. (протокол от 11 апреля 2025 г. № 4-25) принято решение о приостановлении выплаты объявленных дивидендов акционерам Общества при отсутствии актуальной информации об акционерах, необходимой для выплаты дивидендов, в соответствии со статьей 43.1 Федерального закона «Об акционерных обществах.

Решение о приостановлении выплаты дивидендов не применяется к акционерам Общества, если в срок не позднее 2 июня 2025 г. (дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору Общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества. 

Уважаемый акционер! Участвуя в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Титан-Изотоп», Вы реализуете принадлежащее Вам право на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности АО «Титан-Изотоп», отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

Справки по вопросам проведения заседания годового Общего собрания акционеров АО «Титан-Изотоп» можно получить по телефонам:
+7 (8442) 54-70-44, +7 (8442) 54-80-69 

Наблюдательный совет АО «Титан-Изотоп»