Акционерное общество «Титан-Изотоп», место нахождения: г. Волгоград, адрес: 400075, Россия, г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 21, извещает Вас о проведении по решению Наблюдательного совета АО «Титан-Изотоп» от 12 апреля 2019 г. годового Общего собрания акционеров АО «Титан-Изотоп» (далее – Собрание) в форме собрания (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

 

Дата и время проведения Собрания: 17 мая 2019 года, 10 часов 00 минут.

Место проведения Собрания: г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 21, учебный класс УПЦ (комната № 35 на третьем этаже инженерного корпуса).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 09 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, - 24 апреля 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, – акции обыкновенные именные.

• акционерам или их представителям - документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера дополнительно - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»

• юридическим лицам - документ, подтверждающий правомочность представителя юридического лица.

 

1. Утверждение годового отчёта АО «Титан-Изотоп» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Титан-Изотоп» за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Титан-Изотоп» по результатам отчётного 2018 года.

3. Внесение изменений и дополнений в Положение о распределении прибыли, остающейся в распоряжении АО «Титан-Изотоп».

4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Титан-Изотоп».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Титан-Изотоп».

6. Утверждение Аудитора АО «Титан-Изотоп».

 

С информацией (материалами), подлежащней предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться, начиная с 27 апреля 2019 года, в рабочие дни с 9:00 до 12:00 по адресу: 400075, Россия, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 21, в кабинете председателя Собрания (комната № 15 на третьем этаже в здании инженерного корпуса), а также  17 мая 2019 года во время проведения Собрания.

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров Общества – ВФ АО «ДРАГА» (далее также Регистратор) об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Общество и ВФ АО «ДРАГА» (официальный сайт draga.ru, телефон: 8(8442) 990535) в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров АО «Титан-Изотоп», и итоги голосования оглашаются на собрании, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в форме отчета об итогах голосования, размещаемого на официальном сайте АО «Титан-Изотоп» http//www.titan-izotop.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 23 мая 2019 года.

Уважаемый акционер! Участвуя в годовом Общем собрании акционеров АО «Титан-Изотоп», Вы реализуете принадлежащее Вам право на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности АО «Титан-Изотоп», отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Справки по вопросам проведения годового Общего собрания акционеров АО «Титан-Изотоп» можно получить по телефонам: (8-8442) 54-70-44, 54-80-79